委托方（甲方）：_________

受托方（乙方）：_________

在民营企业的股份制改造进程中，甲方为了顺利完成改组及上市发行股票的申请，需寻求专业法律人士的协助以处理相关法律事务。甲方特委托乙方处理此项工作的相关法律事宜，乙方将就甲方的改制及上市发行股票的相关问题提供《法务建议书》。为此，双方达成以下协议条款，以资共同遵守：

一、乙方接受甲方的委托，将指派中国注册律师，完成甲方委托的法律事务。

二、乙方律师将本着实事求是、对社会及公众负责的态度，对相关事项进行严格审核。

三、甲方应全面、真实地向乙方律师提供相关文件资料。若乙方律师在接受委托后发现甲方捏造事实或弄虚作假，乙方有权终止本合同，并依约收取的费用不予退还。

四、如乙方无故终止合同，应双倍退还已收取的律师费给甲方；若甲方无故终止合同，乙方已收取的律师费将不予退还。

五、甲方委托乙方处理的事务详情如下：

1. 确定公司上市的具体方式并提出专业意见；

2. 审查或草拟发起人的协议及相关董事会决议；

3. 审查或草拟上市申请报告，确保申请内容准确无误；

4. 审查或草拟上市公司的章程，保障公司运营合规；

5. 与会计师、资产评估师就关键问题进行协商沟通，必要时签署相关备忘录；

6. 出具详细的上市法务建议书，为甲方提供法律支持；

7. 起草招股说明书中需披露事件的说明及其他相关文件。

六、如乙方在处理上述事务中，因违反事实作出明显错误的结论而导致第三方向甲方提出索赔，乙方愿意承担相应的责任。但乙方的赔偿额度不会超过依本合同收取甲方律师费的三倍。若因甲方原因导致处理事务中出现错误，乙方有权向甲方追偿。

七、甲方须在合同订立后30天内向乙方支付律师费，律师费用按照_________标准收取。

八、本协议自双方签字盖章之日起生效，直至招股说明书公开发布之日终止。

甲方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

签订日期：_________年____月____日

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

签订日期：_________年____月____日